Фірма з кримінальними справами будує школу в В.Березовиці за 50 млн., грн., та «Водну арену Тернопіль» за 50 млн., грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Авакс проф» ЄДРПОУ 37306789, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Лук’яновича, буд. 8 (територія Комбайнового заводу). Директором є Грохола Наталія Мирославівна, засновником Ярмоленко Олександр Григорович. Засноване дане товариство в 2010 році та має статутний фонд 110 млн. грн.

В період з 2010 року по листопад 2018 року з ТОВ «Авакс проф» укладено більше ніж  191 угода на суму близько 692 млн., грн.

Основними розпорядниками коштів, які платять ТОВ «Авакс проф» є:

Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА – 268 млн., грн.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області – 265  млн., грн.

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради – 113 млн., грн.

Служба автомобільних доріг у Львівській області – 57 млн., грн.

Ярмоленко Олександр Григорович є засновником двох діючих юридичних осіб, а саме: ТОВ «АВАКС ПРОФ» та ТОВ “ЗБАРАЗЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ” ЄДРПОУ 02769153

Дружина власника ТОВ «Авакс проф» Ярмоленко Ольга Маркіянівна працює  заступником начальника відділу охорони здоров`я та медичного забезпечення – завідувач сектору медико – профілактичної роботи Тернопільської міської ради.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/3acbea4b-28e3-47e6-b596-2745eb0950ab

Його син Ярмоленко Дмитро Олександрович працює заступником начальника відділу прикодонноґ сдужби “Копище” з персоналу відділу прикордонного служби “Копище” ІІІ – категорії тип Б.  Під час заповнення своєї е-декларації за 2016 рік не зазначив про те що він є засновником ТОВ “САКУРА ПЛЮС” ЄДРПОУ 37306726.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/d899ccfc-65f2-4447-96a6-c89bee3d59b5

Згідно автоматизованої системи виконавчого провадження відносно ТОВ «Авакс проф» було порушено 7 виконавчих проваджень, з яких у 5 виконавчих провадженнях стягувачом була держава та в одному Управління укртрансбезпеки у Тернопільській області.

Згідно єдиного реєстру судових рішень, ТОВ «Авакс проф» є фігурантом більш ніж 8 кримінальних проваджень:

1. Кримінального провадження провадженні № 32014210000000043 від 23 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України. Службові особи TOB «Авакс Проф» в результаті відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства ризикових фінансового-господарських операцій з придбання послуг від ПП «Воллі» (код за ЄДРПОУ 34029609), яке має ознаки фіктивності, в червні 2011 року включили до складу податкового кредиту, ПДВ в сумі 12 500 грн. по даних операціях. В результаті наведеного, в порушення п.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6ст.198 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р. (зі змінами та доповненнями) службовими особами TOB «Авакс Проф» завищено залишок від’ємного значення різниці між сумою податкового законодавства звітного періоду в сумі 7 192 грн. за червень 2011 року та завищено суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку в сумі 5 308 грн. Суму ПДВ в розмірі 5 308 грн. було відшкодовано на розрахунковий рахунок TOB «Авакс Проф» висновком №2116-20 від 26.04.2013 року. В подальшому службові особи TOB «Авакс Проф» легалізували незаконно отриману суму бюджетного відшкодування ПДВ шляхом використання в господарській діяльності.

 

2. Кримінальне провадження №32015210000000066 від 08 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Службові особи ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789, м. Тернопіль) за період діяльності підприємства з 01.07.2012 року по 31.12.2014 року, з метою ухилення від сплати податків, склавши документи про здійснення неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, а саме: ТОВ «ТД «Професіонал» (код ЄДРПОУ 33011920), ТОВ «ТБК «Професіонал» (код ЄДРПОУ 38989673) та ТОВ «Альянс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 33146820) занизили податок на додану вартість в сумі 1 670 000 грн. та податок на прибуток в сумі 2 390 000 грн., всього податків на суму 4 060 000 грн., що є особливо великим розміром.

 

3. Кримінальне провадження № 12017210200000006 від 05 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. ТОВ «Авакс проф» за замовленням Управління капітального будівництва ТОДА отримавши грошові кошти на виконання робіт з ремонту вулиці Енергетична в м. Шумськ роботи не виконало в повному обсязі.

 

4. Кримінального провадження № 42017210000000141 від 21 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Службові особи Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та підрядної організації ТОВ «АВАКС ПРОФ» шляхом завищення об’ємів та вартості виконаних робіт по об’єкту; «Будівництво очисних споруд в м. Збараж», вчинили розтрату бюджетних коштів на суму, близько 260 000 гривень, чим спричинили збитки державному бюджету на вказану суму.

В ході проведення ревізії по Товариству з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ» яке виступило підрядною організацією, встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 6574111,80 гривень.

5. Кримінальне провадження № 42017211180000031 від 25 травня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Факт привласнення бюджетних коштів з сторони посадових осіб КП ТОР «Тернопількомунінвест» (Замовник виконання робіт), які вступивши в злочинну змову з підрядною та субпідрядною організаціями ТзОВ «Авакс Проф» та ТОВ БК«Спецтехбуд» вчинили розкрадання бюджетних коштів в сумі  111165 грн. виділених на виконання робіт по обєкту «Реконструкція будинку культури в звязку із ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району, Тернопільської області».  

 

6. Кримінальне провадження № 42017211170000003 від 30 січня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

 

7. Кримінальне провадження № 42017211190000079 від 14 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 02.08.2016 року Товстенська селищна рада уклала договір співфінансування з УКБ Тернопільської обласної адміністрації з метою реконструкції системи каналізації у смт.Товсте Заліщицького району Тернопілської області. УКБ Тернопільської ОДА уклало договір підряду з ТОВ АВАКС ПРОФ, яке безпосередньо проводило роботи по реконструкції системи каналізації у смт.Товсте. До каналізації під’єднано лише дитячий садок та ресторан «Шоколадка», більше ніяких об’єктів не підключено. Каналізаційні труби, по яких йшли нечистоти на вулицю Чумацьку смт.Товсте, а потім на очисні споруди, які знаходяться на околиці смт.Товсте повернуто і прокладено під пам’ятником Матір, який знаходиться в центрі смт.Товсте Заліщицького району. Самі очисні споруди збудовані в самому центрі смт.Товсте малопотужі, не будуть спроможні очистити всі нечистоти селища. Коли вони почнуть працювати, то неприємний запах буде поширюватися на ціле селище міського типу. Не зважаючи на рішення суду, до системи каналізації не під’єднано вулицю Зелену смт.Товсте. Також до каналізації не підключено жодного магазину, кафе, аптеки.

 

8. Кримінальне провадження № 12013210010000372 від 31 січня 2013р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Установлено, що в період з 09.04.2012 року по 31.12.2012 року посадові особи КП “Тернопільська міська шляхово – експлуатаційна дільниця” розтратили грошові кошти, виділені з бюджету міста Тернополя для здійснення закупівлі піщаної суміші для посипання доріг, в сумі 243 600 грн. В ході розслідування провадження встановлено, що 09.04.2012 року між Управлінням житлово – комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради (надалі УЖКГ) та комунальним підприємством “Тернопільська міська шляхово експлуатаційна дільниця”, (надалі МШЕД) укладено договір № 48 про закупівлю послуг. Згідно довідки ДФІ складеної за результатами проведеної позапланової перевірки за направленням правоохоронних органів слідує, що вартість піщаної суміші яка використовувалась для обслуговування доріг міста Тернополя за яку УЖКГ оплатило МШЕД грошові кошти перевищує на 58 грн. за 1 метр кубічний. А тому, в разі встановлення ціни в сумі 98 грн. за 1 куб. м. для ТОВ “Тернопіль комунал сервіс” економія коштів при придбанні піску становила б 243 600 грн.

Слідством встановлено, що МШЕД для надання послуг по обслуговуванню вулиць міста Тернополя укладало ряд договорів з підрядниками на виконання робіт, послуг, поставок, зокрема з ТОВ “Авакс Проф” укладено договір про надання послуг.

Вартість піску була завищена за рахунок транспортних витрат оскільки перевізник ТОВ “Авакс Проф” згідно документів віз пісок з с. Уїздці, Рівненської області, однак фактично пісок возився з кар`єру біля с. Маловоди, Теребовлянського району.